近日, 重慶警方成功偵破一起特大跨境賭博案件,成功搗毀了被公安部列為跨境賭博全國“十大犯罪集團(tuán)”之一的“DC”集團(tuán),其中,該集團(tuán)主犯、全國“十大涉案逃犯”之一的呂某投案自首。
2020年10月,公安機(jī)關(guān)接到一起涉及網(wǎng)絡(luò)賭博的舉報線索。經(jīng)過深入偵查,警方發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺隸屬于境外的“DC”集團(tuán)。該集團(tuán)自2009年成立以來,一直主營棋牌、老虎機(jī)等網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù),通過投放廣告、發(fā)展代理并返還傭金等手段,大肆招攬我國境內(nèi)公民參與賭博,進(jìn)而滋生了“地下錢莊”跨境洗錢等一系列黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。
鑒于此案的嚴(yán)重性,公安部將其列為部督案件,并指定重慶市公安局負(fù)責(zé)偵辦。經(jīng)過主偵單位南岸區(qū)公安分局專案偵查后發(fā)現(xiàn),“DC”集團(tuán)以高薪為誘餌,招募我國境內(nèi)人員前往國外工作。然而,這些求職人員一旦到達(dá)國外,便會被收繳護(hù)照,限制人身自由,被迫成為該集團(tuán)的員工。同時,該集團(tuán)還開設(shè)了千億、樂虎等7個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,吸引賭客注冊會員并充值賭資。這些充值賭資通過“地下錢莊”洗錢后轉(zhuǎn)移至境外,最終流入該集團(tuán)賬戶。據(jù)統(tǒng)計,該集團(tuán)年均充值流水高達(dá)100億元,凈利潤達(dá)4億元。
在掌握大量確鑿證據(jù)后,專案組在公安部的指揮下,迅速在全國30余個省份發(fā)起了三批次集中收網(wǎng)抓捕行動。行動中,警方成功抓獲主要涉案人員79人、代理人員3700余人,搗毀了境內(nèi)招賭、吸賭點(diǎn)位4300余處,并打掉了涉賭黑灰產(chǎn)企業(yè)7家、非法支付平臺13個。同時,警方對藏匿境外的主犯呂某發(fā)布了紅色通報,在全球范圍內(nèi)進(jìn)行通緝。最終,呂某在重重壓力之下,從境外乘機(jī)回到重慶投案自首。至此,這個跨境賭博犯罪集團(tuán)被徹底摧毀。