近日，浦發(fā)銀行重慶江北支行通過柜面識別可疑人員及賬戶管控等措施，協(xié)助警方成功抓獲兩名涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人。
當(dāng)日，兩名年輕男子來到江北支行柜臺辦理現(xiàn)金取現(xiàn)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過程中，柜員發(fā)現(xiàn)客戶行為舉止異常，且通過賬戶交易流水分析，發(fā)現(xiàn)該賬戶存在明顯的“快進(jìn)快出”現(xiàn)象，符合異?？梢少~戶或涉及詐騙資金過渡特征，于是柜員迅速向主管報告。
網(wǎng)點主管接報后立即啟動應(yīng)急預(yù)案，首先暗示柜員以加強盡職調(diào)查為由繼續(xù)與客戶溝通，為出警爭取時間；隨后將可疑情況迅速向市反詐中心及轄區(qū)派出所報告，并實時傳遞兩名男子的動態(tài)，同時安排支行保安人員以加強廳堂巡查、維護(hù)廳堂秩序為由，密切關(guān)注兩人狀態(tài)，時刻保持高度戒備。
10分鐘后，轄區(qū)派出所4名民警趕到該支行進(jìn)行布控，并指示支行可以完成業(yè)務(wù)辦理。隨后，當(dāng)兩人取現(xiàn)完成出現(xiàn)在支行門外時，立馬被民警成功抓獲。目前，該案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。
此次協(xié)助警方成功抓獲涉詐犯罪嫌疑人只是浦發(fā)銀行重慶江北支行全面做好反詐工作成果的一個縮影。未來，浦發(fā)銀行將持續(xù)加強員工安全意識和應(yīng)急處置能力的培訓(xùn)，不斷深化警銀協(xié)作，做到及時報送可疑人員信息和交易線索，有效發(fā)揮銀行網(wǎng)點的“第一道防線”作用。
