近日，興業(yè)銀行重慶永川支行柜員在辦理柜面小額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)中，發(fā)現(xiàn)異地戶籍個(gè)人客戶頻繁柜面小額取現(xiàn)，敏銳察覺其與近期涉案賬戶新型交易特征“客戶存在通過(guò)柜面將電信詐騙涉案資金取款轉(zhuǎn)移”的行為相似，立即通知會(huì)計(jì)主管，啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)預(yù)案，聯(lián)系轄區(qū)派出所報(bào)警，成功堵截電詐資金取現(xiàn)。
陳某到興業(yè)銀行永川支行柜臺(tái)要求辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，近期多次在柜臺(tái)辦理現(xiàn)金取款，頻繁取現(xiàn)引起柜員警覺。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，陳某賬戶近兩天存在外地公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)司法凍結(jié)記錄，交易流水顯示存在較明顯可疑交易特征，柜員立即將情況上報(bào)會(huì)計(jì)主管。
會(huì)計(jì)主管根據(jù)客戶交易情況及其異常反應(yīng)，啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)預(yù)案，與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)司法查控系統(tǒng)采取止付措施的公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，后聯(lián)系本地公安機(jī)關(guān)協(xié)助處理。很快，兩名派出所民警趕到支行營(yíng)業(yè)廳，經(jīng)過(guò)詢問后將陳某帶走調(diào)查。
興業(yè)銀行重慶分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)加強(qiáng)反賭反詐工作，靈活采取堵截手段，密切警銀聯(lián)動(dòng)配合，與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)建立溝通協(xié)作機(jī)制，暢通聯(lián)合預(yù)警攔截渠道，筑牢防線切實(shí)守護(hù)好群眾“錢袋子”。
