近日，興業(yè)銀行重慶永川支行柜員在辦理柜面小額現金取款業(yè)務中，發(fā)現異地戶籍個人客戶頻繁柜面小額取現，敏銳察覺其與近期涉案賬戶新型交易特征“客戶存在通過柜面將電信詐騙涉案資金取款轉移”的行為相似，立即通知會計主管，啟動警銀聯動預案，聯系轄區(qū)派出所報警，成功堵截電詐資金取現。
陳某到興業(yè)銀行永川支行柜臺要求辦理現金取款業(yè)務，近期多次在柜臺辦理現金取款，頻繁取現引起柜員警覺。經查詢發(fā)現，陳某賬戶近兩天存在外地公安機關網絡司法凍結記錄，交易流水顯示存在較明顯可疑交易特征，柜員立即將情況上報會計主管。
會計主管根據客戶交易情況及其異常反應，啟動警銀聯動預案，與通過網絡司法查控系統(tǒng)采取止付措施的公安機關聯系，后聯系本地公安機關協(xié)助處理。很快，兩名派出所民警趕到支行營業(yè)廳，經過詢問后將陳某帶走調查。
興業(yè)銀行重慶分行相關負責人表示，將繼續(xù)加強反賭反詐工作，靈活采取堵截手段，密切警銀聯動配合，與當地公安機關建立溝通協(xié)作機制，暢通聯合預警攔截渠道，筑牢防線切實守護好群眾“錢袋子”。
